Analyste en conformité

Analyste Embargo

Employeur confidentiel

Analyse des alertes filtrées par l’outil de filtrage qui présentent des risques de sanctions et embargos. Prise de décision sur les alertes en mettant en application la réglementation (OFAC, UE, FR) et politique groupe. Participation à la mise à jour des procédures et projets d’amélioration de process.

Consultante en conformité

Employeur confidentiel

Traitement des alertes issues des outils de surveillance. Recherches complémentaires et analyses approfondies de la cohérence entre l’opération et le KYC du client pour une préconisation. Rédaction de déclarations de soupçon pour l’envoi à Tracfin.

Chargée de conformité

Employeur confidentiel

Analyse KYC sur les demandes de financement des Métiers. Participation aux travaux liés à la Sécurité Financière et à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Assistante Clients en Alternance

Employeur confidentiel

Résolution d’incidents liés à des opérations bancaires. Assistance apportée au client.

Assistante Commerciale en Alternance

Employeur confidentiel

Vente de produits simples et prise de rendez-vous pour les conseillers. Préparation et vérification des dossiers d’entrées en relation et de crédits.

Bac +3

Université Paris Descartes

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances Spécialité suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaires

Bac +2

Institut de Formations aux Carrières de la communication et de la Vente

BTS Banque Marché des Particuliers