PMEBTP est depuis 26 ans la 1ère et la plus importante communauté française de travailleurs liés au secteur BTP. PMEBTP est un service interactif d'aide au recrutement du personnel cadre et non cadre du secteur BTP / Construction.

Le service PMEBTP s'adresse aux spécialistes des RH, cabinets de recrutement, sociétés de travail temporaire, Grands Groupes du secteur BTP, PME, TPE, ainsi qu'aux organismes publics (OPAC,OPHLM,mairies, collectivités locales, ministères ...).

L'équipe spécialisée RH et BTP de PMEBTP accompagne ses clients et ses candidats jusqu'au succès par des contacts personnalisés.
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57100 Thionville
3 à 5 ans d'expérience
Réf : 2505090207

Kyc Officer / Compliance Analyst

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Batiment.

Formations

01/2021 : - Université Toulouse 1 Capitole
Diplôme d'université : Compliance officer et sécurité financière
01/2019 : Bac +5 - Université De Strasbourg
Master 2 : Droit bancaire et financier
01/2017 : Bac +5 - Université Toulouse 1 Capitole
Master 2 : Droit des affaires spécialité Droit des transports

Expériences professionnelles

05/2024 - 11/2024 : KYC Officer chez Icbc Luxembourg Branch
Effectuer des contrôles de qualité KYC lors de l'intégration, de l'examen périodique et examen des événements déclencheurs pour les entreprises clientes.
05/2023 - 12/2023 : Juriste Junior chez Airbus Sas, Blagnac
Fournir aux acheteurs l'expertise contractuelle nécessaire pour obtenir et garantir la qualité des contrats de fourniture de matériaux et d'aérostructures.
09/2021 - 11/2022 : AML-CTF/Compliance Analyst chez Natixis Investment Managers
Assistance au reporting règlementaire de l'autorité de régulation Luxembourgeoise CSSF, effectuer des contrôles de diligence raisonnables des clients.
06/2020 - 10/2020 : Legal Intern chez Airbus Sas, Blagnac
Être responsable de l'alignement des contrats sur les exigences légales et les politiques de haut niveau d'Airbus en matière d'achats et de programmes.
06/2019 - 11/2019 : Juriste Stagiaire chez Société Générale, Strasbourg
Contrôler selon la nouvelle documentation AML-CTF des contreparties en tenant compte des résultats de ce contrôle.
04/2017 - 09/2017 : Juriste Stagiaire chez Sncf Mobilités, Lyon
Rédaction des actes de vente du fonds de commerce et veille juridique.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Swahili (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences

Droit bancaire, Droit des affaires, KYC, Rédaction clauses contractuelles, Veille juridique, Analyse du haut du bilan, Comptabilité financière, Comptabilité analytique, Management des coûts, Pack Office

Permis

Permis B

Centres d'intérêts

Cuisine, Passion pour le Football, Musique, Mode, Passion pour la photographie

" J'ai choisi PMEBTP pour son sérieux et sa notoriété "

Ces candidats sont détectés comme pouvant répondre à votre recherche de

Kyc Officer / Compliance Analyst

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