Conseiller clientèle bancaire
Réf. 2607180438 · 10100 Romilly-sur-seine · 5 à 10 ans d'expérience
Coordonnées masquées — CV anonymisé par PMEBTP
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Batiment.
Atouts et compétences
- Réglementation bancaire / Sanctions OFAC / PPE
- KYC / LCB-FT / TRACFIN
- Analyse de risques
- Détection de schémas de fraude
- Vigilance
- Dow Jones Factiva
- Fircosoft
- Onfido
- Rigueur
- Dynamisme professionnel
- Capacité d'analyse
- Esprit d'équipe
Langues
Français (maternelle), Anglais (courant)
Permis
Permis B
Loisirs
Sports : football et tennis, Voyages : Espagne, Inde, Tunisie, Belgique
Expériences professionnelles
Analyste Conformité LCB-FT
Employeur confidentiel
Traitement des alertes LCB/FT ; Contrôle des onboarding et revue des KYC ; Contrôle des transactions ; Détermination des différents schémas de fraude ; Surveillance continue sur les alertes repérées en amont.
Conseiller Financier
Employeur confidentiel
Gestion d'un portefeuille de 950 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
Conseiller Bancaire Clientèle Particulier
Employeur confidentiel
Gestion d'un portefeuille de 1 200 clients ; Analyse des demandes de prêts immobiliers et à la consommation ; Vente de produits d'assurance (biens, services, épargne, vie, prévoyance) ; Vérification et mise à jour des KYC clients ; Analyse et contrôle des opérations sensibles.
Chargé de Conformité LCB-FT
Employeur confidentiel
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE / individus sur liste de gel ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT et des réclamations consommateurs.
Chargé de Conformité LCB-FT
Employeur confidentiel
Identification des opérations atypiques et détermination des schémas de fraude ; Rédaction des déclarations de soupçon TRACFIN ; Vérification des pièces justificatives (connaissance client et opérations) ; Détection des PPE et identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC ; Traitement des alertes LCB-FT.
Consultant Gestionnaire KYC
Employeur confidentiel
Vérification des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations ; Détection des PPE ; Identification des bénéficiaires effectifs ; Élaboration des KYC.
Formations
Bac +5
I.H.E Paris
Master 2 Finance
Bac +3
I.H.E Sousse
Licence 3 Économie – Monnaie, Finance et Banque
Bac
Collège Saint-Viateur d'Abidjan
Baccalauréat Mathématiques